Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Manglende protokoll fra september kommer på neste utvalgsmøte.

Behandling

Saken utsettes og sendes tilbake.

Vedtak

Saken tas til orientering

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Forslag til handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av de obligatoriske forskriftsskjemaene. 

2. Netto driftsrammer per rammeområde vedtas som vist i tabellen (tall i hele tusen):

Driftsrammer per rammeområde i perioden 2023-2026 er bindende for den aktivitet som drives i 2023. 

3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 480.015.000 kroner for 2023. 

4. Tønsberg kommune tar opp inntil 391.505.200 kroner i lån til finansiering av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2023, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd og kirkelovens § 15 sjette ledd. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Av kommunens låneopptak bevilges 191.050.000 kroner til selvkostområdene. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer. 

5. Tønsberg kommune tar opp 160.000.000 kroner i lån fra Husbanken til formål “startlån”, jf. kommunelovens § 14-17. Kommunedirektøren gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst til det enkelte rammeområdet/virksomhet når effekt av lønnsforhandlinger 2022 og 2023 er kjent. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å justere budsjettert pensjonsutgift hos den enkelte enhet når årets pensjonsbetaling er kjent i slutten av året. 

7. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2023 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt.

8. Kommunale avgifter og satser/priser for 2023 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i kommunedirektørens handlingsprogram, gebyrliste, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester skal balansere utgifter og inntekter for tjenesteområdene feiing, vann, avløp, renovasjon og slam. 

9. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i gebyrliste, vedlegg 1. 

11. Budsjett for kontrollutvalgssekretariat og revisjon vedtas i henhold til innstilling fra kontrollutvalget.

12. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2023 vedtas i samsvar med spesifikasjon i kommunedirektørens budsjettdokument, vedlegg 2. 

13. Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd i 2023 settes til 35.057.000 kroner. Investeringstilskudd settes til 4.900.000 kroner. 

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1) Vedlagte forslag til barnehage- og skolestrukturplan for Tønsberg kommune 2022-35 legges til grunn for videre utredninger og utarbeidelse av handlingsprogram. Endelig forslag til barnehage- og skolestrukturplan med handlingsprogram behandles høsten 2023. Prioritering av tiltak gjøres i økonomiplan for 2024-27.

2) Dagens barnehageopptak- og strukturvidereføres og det planleggeskapasitetsøkning i områder med forventet behov i planperioden.

3) Dagens skolestruktur videreføres med unntak av følgende områder som utredes videre i 2023:

1. Kapasitetsutvidelse og funksjonssambruk mellom Ringshaugbarnehage, Ringshaug barneskole ogRingshaug ungdomsskole

2. Utvidelse av kapasitet og beliggenhet for forsterket enhet Byskogen skole.

3. Etablere ny ungdomskole for Sem og Vear ungdomskolekretser.

4. Kapasitetsøkning- og grensejustering for Husvik og Volden barneskolekretser

5. Kapasitetsutvidelse på Vear barneskole utredes.

4) Utredninger skal omfatte vurdering av(ikke uttømmende liste):

• Kapasitetsbehov og lokaliseringsalternativer ordinær skoledrift med romprogram og uteareal

• Kapasitetsbehov og lokaliseringsalternativer for forsterket enheter med romprogram og uteareal

• Kapasitetsutvidelse gjennom gjenbruk, rehabilitering og utvidelse av dagens skolebygg, samt transformasjon av annet bebygd areal (eks parkering), jf. KST- 031/21.

5) Handlingsprogrammet skal også omfatte kapasitetstiltak på barnehager og skoler som ikke omfattes av strukturendringer.

6) Stor Sentrumsungdomskole utredes ikke.

Behandling

Forslag fra Mathias W. Hanssen (H) punkt 2 settes opp mot kommunedirektørens punkt 2 - Hanssens forslag falt med 4 stemmer ( H, FrP)

Fellesforslag fra Ap, Sv, H og Sp - enstemmig vedtatt.

Innstillingen helhetlig med endringer - enstemmig vedtatt.

Vedtak

Økonomirapport nr. 4 – pr september 2022 tas til orientering

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak UOO - 066/22 endres fra at det er felles planleggingsdag for barnehage og SFO 3. januar til at det er felles planleggingsdag for barnehage og SFO 2. januar i årene 2024 og 2025.

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling

Forespørsel fra Mathias W. Hanssen (H) blir besvart av kommunedirektøren i møtet.

Forespørslene fra Inger Lexow blir avvist av utvalgsleder da forespørslene mangler konkrete spørsmål.

Vedtak

1. Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) sitt driftsbudsjett pålydende 10 664 566,- vedtas.

2. Tønsberg kommunes andel på kr 396 583,- dekkes innenfor rammeområdet oppvekst og læring.

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Utvalget ber om endring av navn på senteret i vedtaket, fra Incestsenteret til Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) som er korrekt navn på senteret.